О мерах по противодействию легализации

Настоящим информируем, что на основании:

• Федерального закона от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
• Положения Банка России от 02 марта 2012 г. № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
• Положения Банка России от 15 октября 2015 г. № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В КБ «РБА» (ООО) разработаны и утверждены «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в КБ «РБА» (ООО)», которые включают в себя программы, предусмотренные Законом.

В КБ «РБА» (ООО) назначено специальное должностное лицо, ответственное за разработку и соблюдение «Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в КБ «РБА» (ООО), а также создано структурное подразделение по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

КБ «РБА» (ООО) информирует, что не осуществляет открытие счетов на анонимных владельцев и переводов денежных средств без открытия счета анонимным плательщиком.

КБ «РБА» (ООО) не имеет корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления, а также предпринимает меры, направленные на предотвращение установления отношений с банками-нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

КБ «РБА» (ООО) не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территориях), о которых из международных источников могло бы быть известно, что они не соблюдают общепринятых стандартов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.